Европейската прокуратура в Берлин и Кьолн (Германия) и Прага (Чехия) ръководи мащабна акция с кодово име “Емили” в целия ЕС срещу предполагаема престъпна организация. Смята се, че тя е организирала схеми за трансгранични измами с ДДС с прогнозни данъчни щети за над 103 милиона евро чрез продажба на луксозни автомобили.
Девет заподозрени бяха задържани в Чехия и Германия. Извършени са над 150 претърсвания в девет държави – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Полша, Словакия.
Над 1100 данъчни и полицейски инспектори подкрепят следствените мерки, като до момента са успели да изземат луксозни автомобили, пари в брой, произведения на изкуството и други активи на стойност над 13.5 милиона евро.
Заподозрените са участвали в трансгранична “въртележка” с ДДС – сложна престъпна схема при търговията с луксозни автомобили, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични трансакции между държавите членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност. Смята се, че основните заподозрени – собственици на група автокъщи в Берлин и Изерлон (Северен Рейн-Вестфалия) – са били организатори и лидери на обширна престъпна мрежа, действаща в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Разследват се и няколко служители и управители на десетки фиктивни компании (“кухи фирми”).
